Главная
Новости
Темы Корана | Вопрос редактору
Фоторепортажи
Религия
Полезное
Опрос
Каково Ваше отношение к Хадисам и Сунне?
Всего ответов: 3650
Доска объявлений
Украина: ТС всего за год отмыл 25 миллирдов долларов
Газета "Наш Мир"
Около 10 млрд долларов могло быть легализовано через Казахстан посредством схем фиктивного импорта в 2012 году, сообщил Центробанк России в письме, опубликованном на его сайте. Аналогичные операции через белорусских контрагентов составили в прошлом году более 15 млрд долларов, указал ЦБ РФ неделю назад, сообщают Новости Украины со ссылкой на Обком.

ЦБ выявляет случаи, «когда российскими резидентами-клиентами кредитных организаций в рамках выполнения внешнеторговых договоров, по которым ввоз товаров на территорию России осуществляется из Казахстана, денежные средства переводятся на счета, открытые в иностранных банках», указано в письме ЦБ. «Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», предупредил ЦБ. Регулятор рекомендует российским банкам повысить внимание к операциям клиентов, переводящим средства по внешнеторговым контрактам с Казахстаном.

Речь идет о так называемых «белорусских» и «казахстанских» схемах фиктивного импорта — российские резиденты переводят деньги по внешнеторговым контрактам, по которым якобы поставляются товары из Белоруссии и Казахстана, но средства при этом перечисляются на счета в иностранных банках за пределами этих стран. Проконтролировать, насколько реальны эти поставки товаров, не позволяет режим Таможенного союза России с Казахстаном и Белоруссией.

Таким образом, через схемы фиктивного импорта из двух союзных государств только в 2012 году из России выведено 25 млрд долларов — т. е. более 40% совокупного чистого оттока капитала из страны.

Российский Центробанк впервые сообщает о масштабах вывода через эти схемы.

В следующий понедельник председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев уступает свой пост Эльвире Набиуллиной. Перед своим уходом Игнатьев сделал уже несколько громких заявлений о масштабах и схемах вывода средств из страны.

Вчера в прощальном выступлении перед депутатами Госдумы Российской Федерации он объявил, что ЦБ выявил сеть фирм-однодневок, которые в 2010-2012 годах незаконно вывели из России как минимум 760 млрд руб. с нарушением валютного и налогового законодательства. Он заявил, что «создается впечатление, что вся эта сеть однодневок контролируется одной группой лиц». «Очень важно, чтобы это уголовное дело было расследовано максимально полно и были выявлены организаторы и операторы этой сети однодневок, а также их клиенты — реальные бенефициары, в интересах которых осуществляются незаконные финансовые операции», — призвал он.




Категория: В мире | Просмотров: 70 | Добавил: nashmir | Рейтинг: 0.0 | | |

Источник: http://ua-today.com

Автор:

Новости по теме:


Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Зоопарк Сурабая, Индонезия. Ад для животных
Английский город Ковентри как зеркало европейской деградации

Будущее началось
Извращенцы в законе!

Поиск
Последние новости
Диего Марадона - бог в изгнании
10 самых больших глупостей, которые когда-либо были сказаны о глобальном потеплении
Вредные френды в "Фейсбуке": терпеть, скрыть или расфрендить?
10 самых странных психологических расстройств
Топ-10 ритуалов, не утративших актуальность сегодня
Дополнительные исследования доказывают, что кишечные бактерии контролируют работу вашего мозга
В центре Алма-Аты потушили загоревшийся при взрыве бензовоза дом
ПЛОХОЙ СОН РОЖДАЕТ ТРЕВОГУ
МОЗГ ФИЛЬТРУЕТ ВОСПРИЯТИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕКУЩЕЙ ЦЕЛИ
МЕТАНИЕ КАМНЯ КАК КЛЮЧ К ЭВОЛЮЦИОННОМУ УСПЕХУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
США показали доказательства применения химоружия Асадом
Как бразильцы убили смысл в мировых протестах
В Казахстане хотят отказаться от детских домов
Архив новостей
«  Июнь 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Форма входа
Логин:
Пароль:
Самые популярные
Л. Толстой "Что такое религия и в чем сущность ее?"
Религиозные искания Исаака Ньютона
Пять мифов об Америке
Коран о конформизме, или нужно ли следовать за большинством?
Почему я выбираю Ислам?
Коран и религия традиции. Конфликтные моменты.
Коран - оставленный "за спиной". НАЧАЛО
Коран - оставленный "за спиной" ОКОНЧАНИЕ
Личность и ислам (Начало. Интервью с Аслбеком Мусиным)
Иррациональная вера
Таир АДИЛОВ: Рациональная вера
КАК СОЗДАТЬ СВОЮ СЕКТУ (краткий курс)
"РУССКИЙ ЖУРНАЛ": Исламская революция нас не касается?
О важности духовной составляющей в государственном устройстве.
Почему либеральное процветание приводит к вымиранию?
Читай! Во имя Господа твоего…
Хадисы о конформизме, или нужно ли следовать за большинством?
ПОЛЕЗНЫЙ КРИЗИС
ГОТОВЫ К САМОКРИТИКЕ? - ФАКТЫ - ЖЕСТЬ!
Математическое доказательство существования Бога
облако тегов
Copyright © 2006-2013 Наш Мир
Создать сайт бесплатно

расписание оразы

расписание уразы

расписание рамазана

расписание рамадана